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2022反洗钱
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从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
（A）正确
（B）错误
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1
从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
2
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。( )
3
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
4
自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
5
对来自金融行动特别工作组(FATF)指定高风险国家或者地区的客户，义务机构可以不采取相应的强化身份识别措施。( )
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