更多2022反洗钱试题
- 1金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑( )渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。
- 2自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
- 3金融机构和支付机构可验证电费缴费发票来对客户身份进行查验。( )
- 4《刑法修正案(十一)》取消了洗钱罪罚金上下限，不再以“洗钱数额百分之五以上百分之二十以下”为限。
- 5各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
