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2022反洗钱
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从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。
2
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
3
根据金融机构( )，中国人民银行及其分支机构可以采取分类监管措施。
4
什么是洗钱:
5
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向( )报告。
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