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2022反洗钱
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营业部相关岗位人员发现客户行为或者交易情况出现异常的，可直接向营业部反洗钱专员报告，营业部后续无需对该客户进行重新身份识别。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
2
客户办理哪些保险业务需出示身份证件
3
保险可疑交易标准有哪些？
4
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
5
法人金融机构洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：( )
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