登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的户籍所在地为准。()
（A）正确
（B）错误
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告.
2
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名，风险等级应设定为 ()
3
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大于 100 万元的，应当提交可疑交易报告。
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
5
金融机构和支付机构可验证电费缴费发票来对客户身份进行查验。( )
考试
