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2022反洗钱
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自然人客户的身份基本信息指姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作位地址、联系方式，身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。()
（A）正确
（B）错误
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1
国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护( )。
2
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
3
以下哪些可疑交易识别点属于骗取国家补贴洗钱？
4
任何位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者( )举报。
5
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围，在主观方面删除了“明知”术语，将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”，以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
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