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2022反洗钱
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
(A)正确
(B)错误
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1
疑似非法集资可疑交易中,过渡账户呈( )特征,账面余额基本为零。
2
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。
3
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
4
我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
5
证券从业人员可以向客户做出投资不受损失或保证最低收益的承诺。在经纪业务活动中,证券公司的从业人员可以接受投资者交易指令,代替客户进行投资决策。
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