更多2022反洗钱试题
- 1配合“一带一路”倡议，做好与周边国家(地区)的反洗钱交流与合作，加强沟通协调，稳步推进加入( )相关工作。
- 2金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 3反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。
- 4犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是( )。
- 5金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
