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2022反洗钱
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对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构至少()进行()审核?
(A)每年;1次
(B) 每年;2次
(C) 每季度;1次
(D) 每季度;2次
参考答案
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1
信息是重要的商业资产,信息的保密性、完整性和有效性对于保持竞争力非常关键,因此信息安全的主要任务是保证信息的保密性、完整性和有效性。
2
灭火器存放地点温度应在在( )℃以上
3
液压破拆器头在工作完毕后,应使多功能剪刀处于微张开()mm 距离的状态,便于储藏和保护刀刃。
4
应急救援预案只传达贯彻到班组长以上的管理人员。
5
生产、储存危险化学品的单位,应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的()。
6
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易?( )
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