首页->2022反洗钱

多选题 :  以下哪些可疑交易识别点属于骗取国家补贴洗钱？

（A）被保险人一般为无业人员、农户、危房改造 户等享受国家保险补贴的特殊人群

（B） 同一代理人在短时期内为大批量享受国家补贴的 保险标的投保

（C） 异常熟悉相关业务，投保材料极为全面

（D） 投保人有刻意回避客户身份尽职调査的行为