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2022反洗钱
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多选题 :
以下哪种可疑交易类型不在8种常见可疑交易风险之中？
（A）贪污受贿洗钱
（B） 闲置账户洗钱
（C）境外汇款洗钱
（D）非法集资洗钱
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报
2
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
3
《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
4
客户办理哪些保险业务需出示身份证件
5
法人金融机构洗钱风险自评估包括( )。
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