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2022反洗钱
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多选题 :
以下哪些可疑交易识别点属于身份信息识别点？
（A）职业/收入情况
（B） 信息登记
（C） 身份信息证明文件
（D） 舆情信息
参考答案
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1
金融机构利用技术手段筛出的符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的全部交易，都应作为可疑交易上报中国反洗钱监测分析中心( )。
2
根据“三反意见”要求，需建立健全( )，增强稽查质效。
3
法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上，针对风险较低的情形，可采取简化的风险控制措施。( )
4
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开( )。
5
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
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