更多2022反洗钱试题
- 1如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
- 2金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
- 3金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处 ( ) 的罚款。
- 4“交易流向”系指客户账户的资金(资产)流向，包含客户账户的资金(资产)来源和去向。
- 5金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。( )
