更多2022反洗钱试题
- 1拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
- 2根据“三反意见”要求，需建立健全( )，增强稽查质效。
- 3《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
- 4金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重且致使洗钱后果发生的，应处()罚款。
- 5金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上 派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的 董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
