多选题 : 发生以下情形时，金融机构应当进行持续识别和重新识别：
（A）客户有关行为或者交易出现异常，或客户风险状况发生变化的
（B）金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
（C）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的
（D）客户申请变更保险合同投保人、被保险人或者受益人的
（E）客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的 F其他需要关注并审查客户身份状况及交易情况的
参考答案
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- 1总部反洗钱工作办公室将涉恐可疑交易报反洗钱工作领导小组，经研究确定客户真正具有涉恐嫌疑的，及时将信息上报中国人民银行反洗钱监测分析中心，同时以口头形式通知总部信息技术部和运营管理部立即冻结涉及该客户资产的所有交易和操作。( )
- 2金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。
- 3《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。( )
- 4从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
- 5金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
