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2022反洗钱
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多选题 :
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中保险行业增加了哪些达到一定金额标准合同的尽职调查内容?
(A)财产保险合同
(B)健康保险合同
(C)意外伤害保险合同
(D)寿险合同
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
鼓励反洗钱义务机构利用( )等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
2
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
3
以下哪些行为属于可疑交易的行为识别点?
4
法人金融机构在整体固有风险评级基础上,考虑整体控制措施有效性,得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
5
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止为客户办理业务。
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