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2022反洗钱
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多选题 :
反洗钱培训的人员范围？
（A）全体员工
（B）代理机构
（C）代理人
（D）社会公众
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
2
冻结措施，是指为防止公司持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取的必要措施。( )
3
开展反洗钱工作的意义是什么？
4
法人金融机构在聘用员工之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。( )
5
法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构;非法人金融机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。( )
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