登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
多选题 :
反洗钱培训的人员范围？
（A）全体员工
（B）代理机构
（C）代理人
（D）社会公众
参考答案
继续答题：
下一题
更多2022反洗钱试题
1
义务机构在建立反洗钱交易监测模型时，各个位阶的指标必须精确，不允许出现容错区间。( )
2
留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。( )
3
根据保密原则，金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息。( )
4
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围，在主观方面删除了“明知”术语，将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”，以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
5
开展反洗钱工作的意义是什么？
考试
