多选题 : 打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年) ,牵头位为？
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）国家监察委员会
（D）最高人民法院
（E）国家安全部 F银保监会
参考答案
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- 1公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组，负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人，成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成，每年至少召开 1 次工作会议，对本位反洗钱工作进行及时总结与规划。
- 2()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
- 3金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
- 4法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;( )或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。( )
- 5义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，可不进行大额交易和可疑交易监测系统开发。( )
