多选题 : 推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括：
（A）做好反洗钱工作顶层规划设计
（B） 加快夯实反洗钱法律制度基础
（C） 进一步加强反洗钱工作协调
（D） 构建更加有效的反洗钱预防体系
（E） 继续加大洗钱犯罪打击力度 F 不深化反洗钱国际合作
参考答案
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- 1公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存( )年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。
- 2客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告。
- 3金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份( )措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
- 4保险可疑交易标准有哪些？
- 5金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
