多选题 : 2022年反洗钱工作的指导方针是？
（A）坚持服务于维护国家安全和社会稳定
（B） 坚持服务于保护好老百姓的切身利益
（C） 稳中求进、真抓实干
（D） 推动反洗钱工作高质量发展
参考答案
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- 1如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
- 2金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
- 3《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
- 4以下哪些可疑交易识别点属于骗取国家补贴洗钱？
- 5《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
