首页->2022反洗钱

多选题 :  金融机构与客户建立业务关系时或者业务存续期间，应综合考虑客户()等因素，对于存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的，或者客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

（A）特征

（B）业务关系

（C）交易目的

（D）交易性质

（E）资金来源和用途