多选题 : 银行发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。
(A)通知客户更新身份资料
(B)完整留存通知客户更新资料的工作记录
(C)如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
(D)立刻终止与客户的业务关系
参考答案
继续答题:下一题
更多2022反洗钱试题
- 1某截瘫患者,人院时骶尾部压疮,面积2.5cmX2cm,深达肌层,创面有脓性分泌物,周围有黑色坏死组织。护理措施是
- 2劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议,或者因劳动者的用人单位解散、破产,无用人单位提供上述资料的,诊断、鉴定机构应当提请卫生行政部门进行调查。
- 3单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的,应当安装地下水取水在线计量设施,并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布,并报国务院水行政主管部门备案。
- 4未来两栖攻击舰发展将趋于航母化,大大提升两栖攻击舰在航母无法到达的任务海域独立执行两栖作战任务的能力。( )
- 5预检分诊人员应达到几级防护( )
- 6基层单位“扫黄打非”工作点的主要职责是什么?