首页->2022反洗钱

多选题 :  以下关于尽职调查的说法正确的是()

（A）金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。

（B）针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系。

（C）针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，金融机构应采取相应的尽职调查措施。

（D）金融机构需对所有客户采取强化的尽职调查措施。