多选题 : 以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
(A)应通过联网核查公民身份信息系统核实相关自然人的第二代居民身份证;
(B)通过国家企业信用公示系统核实公司客户及其受益所有人;
(C)可以仅要求客户提供受益所有人声明来核实非自然人受益所有人;
(D)通过民政部门官方网站核实社会组织机构的基本信息。
参考答案
继续答题:下一题
更多2022反洗钱试题
- 1交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样,与哪种可疑交易类型相符。( )
- 2金融机构如出现以下哪些行为,且情节严重,可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?
- 3总部反洗钱工作办公室将涉恐可疑交易报反洗钱工作领导小组,经研究确定客户真正具有涉恐嫌疑的,及时将信息上报中国人民银行反洗钱监测分析中心,同时以口头形式通知总部信息技术部和运营管理部立即冻结涉及该客户资产的所有交易和操作。( )
- 4我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
- 5《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。