首页->2022反洗钱

多选题 :  金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生()情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。

（A）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码、经营范围、法定代表人或者受益所有人的

（B）客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的

（C）金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

（D）客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的

（E）客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的