客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当()为客户办理业务。
（A）继续
（B）终止
（C）停止
（D）中止
参考答案
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- 1拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;完成审定的时间为提交可疑交易报告的起算时间。
- 2根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
- 3金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。( )
- 4其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 5金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和( )，有效识别交易的受益人。
