根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号文)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。()
（A）36 24
（B）24 12
（C）36 12
（D）12 6
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- 1公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
- 2金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
- 3金融机构对( )进行回溯性筛查，有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下，还可对客户的( )进行回溯性筛查。
- 4义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，都不得采取简化的客户身份识别措施。( )
- 5金融机构应当报告的大额交易包含当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
