更多2022反洗钱试题
- 1在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向( )报告。
- 2金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。
- 3中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是( )。
- 4法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库，并及时更新维护，在名调整后，应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 5金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，( )负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
