登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
各分支行应当至少每()登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法位,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
(A)年
(B)半年
(C)月
(D)季
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
以下哪些可疑交易识别点不属于资金交易识别点?
2
金融机构应根据动态管理原则,在客户风险状况的变化无需调整其风险等级及所对应的风险控制措施。( )
3
\为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为( )。
4
反洗钱的核心问和基础工作是可疑交易信息的( )。
5
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
考试