根据《上饶银行客户洗钱风险等级分类实施细则》，本行应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
（A）三月
（B）半年
（C）一年
（D）两年
参考答案
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- 1“交易流量”系指一定时间段内客户账户的资金(资产)交易量，某段时间内客户账户的交易流量为该账户收付资金(资产)总额，计算公式为:交易流量=收方发生额+付方发生额。
- 2直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是定公司受益所有人的基本方法。
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
- 4我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。( )
- 5义务机构总部(总行、总公司，下同)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向人民银行或其分支机构报备。
