登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构为自然人客户办理人民币笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的____或者____。()
(A)50,10,来源,用途
(B)5,1,来源,用途
(C)10,1,来源,去向
(D)3,1,来源,去向
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
2
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
3
针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当采取的强化风险管理措施包含( )。
4
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。
5
下列属于可疑支付交易的是( )。
考试