根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()
（A）与身份不明的客户进行交易
（B）拒绝、阻碍监管部门反洗钱检查或反洗钱行政调查
（C）未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，甚至致使洗钱后果发生的
（D）未按要求开展客户风险等级划分和分类管理工作的
参考答案
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- 1身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
- 2义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，都不得采取简化的客户身份识别措施。( )
- 3从业人员不得买卖法律明文禁止买卖的证券，包括直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票或者其他具有股权性质的证券，收受他人赠送的股票或者其他具有股权性质的证券。()
- 4刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。
- 5《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构不可增加新的风险评估指标。( )
