首页->2022反洗钱

根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法》(上银发[2020]96号)规定，下列行为中哪项不属于“一类违规”的情形()

（A）与身份不明的客户进行交易

（B）拒绝、阻碍监管部门反洗钱检查或反洗钱行政调查

（C）未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，甚至致使洗钱后果发生的

（D）未按要求开展客户风险等级划分和分类管理工作的