多选题 : 募集机构不得通过下列哪些渠道推介私募基金()
（A）海报、户外广告
（B）公共、门户网站链接广告、博客等
（C）未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会
（D）未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介
参考答案
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- 1反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在( )个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
- 2《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
- 3资金清洗主要借助于第三方支付、“聚合支付”、疑似“二清”通道、“跑分”平台、代付业务以及银行的银企直联业务等，部分借助电商平台虚构交易清洗赃款，与下列哪种可疑交易类型资金转移渠道特征相符。( )
- 416.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日笔或当日累计人民币交易 万元以上、外币交易等值 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。
- 5以下哪些可疑交易识别点属于骗取国家补贴洗钱？
