更多2022反洗钱试题
- 1金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。
- 2中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问的通知中规定:金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐融资监控名实施全天候实时监测。金融机构及其工作人员如发现交易与监控名所列( )有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
- 3金融机构应履行的反洗钱义务包括( )。
- 4《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪( )。
- 5总部反洗钱工作办公室将涉恐可疑交易报反洗钱工作领导小组，经研究确定客户真正具有涉恐嫌疑的，及时将信息上报中国人民银行反洗钱监测分析中心，同时以口头形式通知总部信息技术部和运营管理部立即冻结涉及该客户资产的所有交易和操作。( )
