首页->2022反洗钱

多选题 :  金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？

（A）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

（B）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

（C）违反保密规定，泄露有关信息的

（D）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。