更多2022反洗钱试题
- 1银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
- 2监测指标预警率:监测预警的交易量／全部交易量。
- 3交易备注中出现“某某POS款”、“交易出款”、“清算款”、“某某分润”、“双免”、“激活返现”、“旧机回收”等字样，与哪种可疑交易类型相符。( )
- 4金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 5《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
