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2022反洗钱
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
（A）对
（B）错
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1
《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
2
( )负责全国的反洗钱监督管理工作。
3
金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
4
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重且致使洗钱后果发生的，应处()罚款。
5
金融机构应当在总部层面制定统一的( )，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理、共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
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