登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按照规定了解客户的交易目的和( ),有效识别交易的受益人。
(A)交易对象
(B)交易性质
(C)交易资金来源
(D)交易的真实性
查看解析
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
金融机构和支付机构可验证电费缴费发票来对客户身份进行查验。( )
2
以下哪种可疑交易类型不在8种常见可疑交易风险之中?
3
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果,采取( )等针对性监管措施。 ①质询 ②约见谈话 ③监管走访 ④现场检查
4
从业人员严禁出现以下哪些行为?()
5
以下哪些可疑交易识别点不属于资金交易识别点?
考试