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2022反洗钱
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
(A)一个月
(B)半年内
(C)一年内
(D)合理期限
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1
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
2
不能作为实名证件使用的有( )。
3
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
4
洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。( )
5
因举报、控告和制止有组织犯罪活动,在有组织犯罪案件中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定,采取下列一项或者项保护措施。( )
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