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2022反洗钱
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,( )负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。
(A)总经理
(B)客户经理
(C)财务人员
(D)指定专人
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1
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )。
2
推动新时代反洗钱工作高质量发展的举措包括:
3
金融机构对( )进行回溯性筛查,有助于了解客户的风险状况。在成本允许的情况下,还可对客户的( )进行回溯性筛查。
4
任何位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者( )举报。
5
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。( )
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