金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名不包含在上述要求之内( )
（A）国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名
（B）证监会公布的涉嫌场外配资的名
（C）联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名
（D）中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名
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- 1根据《上饶银行客户洗钱风险等级分类实施细则》，本行应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 2按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易？( )
- 3法人金融机构在聘用员工之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。( )
- 4金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
- 5金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为不包括以下哪种()。
