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2022反洗钱
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自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业、( )、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
(A)住所地或者工作位地址
(B)工作位
(C)手机号码
(D)电子邮箱
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1
对于境内外附属机构,从业机构应当建立不一样的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策。( )
2
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
3
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围,在主观方面删除了“明知”术语,将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”,以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
4
金融机构应履行哪些反洗钱义务
5
法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
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