金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
（A）中华人民共和国公安部
（B）国务院金融协调办公室
（C）中国证监会
（D）人民银行反洗钱监测分析中心
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- 1中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越规定职权的，金融机构有权拒绝监管或者提出异议。( )
- 2对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准，义务机构可采取相对简化的反洗钱交易监测设计流程。( )
- 3法人金融机构内部牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有( )以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业( )以上工作经历。
- 4义务机构在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )个月提交一次接续报告。
- 5金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
