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2022反洗钱
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金融机构应该按照规定向( )报告人民币、外币大额可疑交易报告。
（A）中华人民共和国公安部
（B）国务院金融协调办公室
（C）中国证监会
（D）人民银行反洗钱监测分析中心
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1
金融机构应当定期审查和不优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和( )。
2
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。( )
3
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指( )。
4
对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外币资金进出，如未发现交易或行为异常的，证券公司可以不提交大额交易报告。
5
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
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