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2022反洗钱
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公众人士等因素，划分客户()等级。
（A）风险
（B）客户
（C）VIP
（D）服务
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1
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告;逾期不改正的,可处以罚款？( )
2
从业人员不得接受客户的全权委托而决定证券买卖、择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。()
3
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4
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
5
各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
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