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2022反洗钱
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金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、(),及时修改和完善相关制度。
(A)有效
(B)合理
(C)完善
(D)系统
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对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的全部存量客户需在长时间以内完成尽职调查?
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3
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4
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5
义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。在上述其他情况发生之日起3个月内,义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
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