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2022反洗钱
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《金融机构反洗钱规定》的施行时间是()。
（A）2007 年 3 月 1 日
（B）2007 年 1 月 1 日
（C）发布之日起
（D）2008 年 3 月 1 日
参考答案
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1
以下关于尽职调查的说法正确的是()
2
金融机构应当勤勉尽责，遵循()的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
3
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
4
金融机构在与客户业务存续期间，应当采取持续的尽职调查措施。针对洗钱或者恐怖融资风险较高的情形，金融机构应当采取相应的强化尽职调查措施，必要时应当拒绝建立业务关系或者办理业务，或者终止已经建立的业务关系。
5
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
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