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2022反洗钱
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其(),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
(A)交易目的
(B)交易性质
(C)交易范围
(D)交易目的和交易性质
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1
根据“三反意见”规定,加强双边税收合作,( )同时运用好反洗钱机制,不提高反逃避税的精准度。
2
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号),法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构()维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的。
3
根据金融机构合规情况和风险状况,中国人民银行及其分支机构可以采取( )等措施。
4
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。
5
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。( )
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