金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
（A）建立反洗钱内部控制制度
（B）设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
（C）建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
（D）对代销理财产品进行登记
参考答案
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- 1各分支行在开展单位客户尽职调查时应详细记录采取的尽职调查措施、调查人员及调查时间，遵循风险为本的原则，对不同风险等级客户采取相应尽职调查措施。
- 2当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 3公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈，对产品进行宣传。
- 4金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应到至少保存五年。金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构.
- 5公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。
