金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
（A）建立反洗钱内部控制制度
（B）设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
（C）建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
（D）对代销理财产品进行登记
参考答案
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- 1按照( )原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。
- 2公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的( )。
- 3因举报、控告和制止有组织犯罪活动，在有组织犯罪案件中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，公安机关、人民检察院、人民法院应当按照有关规定，采取下列一项或者项保护措施。( )
- 4金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
- 5公司受制裁主体名包含( )、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名。( )
