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2022反洗钱
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金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（A）2
（B）5
（C）7
（D）10
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1
中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越规定职权的，金融机构有权拒绝监管或者提出异议。( )
2
\为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为( )。
3
义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，可不进行大额交易和可疑交易监测系统开发。( )
4
金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对不同洗钱风险等级的客户、业务和交易，应采取相应的措施，了解客户及其交易目的、交易性质、实际控制人和交易的实际受益人。
5
法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
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