登录
注册
首页
->
2022反洗钱
下载题库
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
(A)2
(B)5
(C)7
(D)10
参考答案
继续答题:
下一题
更多2022反洗钱试题
1
公司员工可以将私募资产管理产品的宣传文案发布在微信朋友圈,对产品进行宣传。
2
被认定为最低类别投资者,只能购买风险等级为()的产品或服务。
3
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。
4
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》主要是将“自洗钱”纳入洗钱罪管制的范围,在主观方面删除了“明知”术语,将“资金的单向流动”修改为“资产的双向流动”,以及将“无限额罚金刑”修改为“限额罚金刑”。
5
2022年反洗钱工作的指导方针是?
考试