更多2022反洗钱试题
- 1《刑法修正案(十一)》正式将( )入刑，意味着特定上游犯罪行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪。
- 2《反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 3金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
- 4《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构不可增加新的风险评估指标。( )
- 5金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
