更多2022反洗钱试题
- 1对来自金融行动特别工作组(FATF)指定高风险国家或者地区的客户，义务机构可以不采取相应的强化身份识别措施。( )
- 2国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。( )
- 3金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、()，及时修改和完善相关制度。
- 4中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。( )
- 5当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？
