金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
（A）24 小时
（B）48 小时
（C）五天
（D）2 个工作日
参考答案
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- 1法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;( )或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。( )
- 2金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
- 3金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训。
- 4以下对于洗钱高风险等级客户采取的风险控制措施，哪项是错误的？()
- 5法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
