更多2022反洗钱试题
- 1各分支行应当至少每()登录国家或地区企业信用信息公示系统排查公司客户是否属于严重违法位，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
- 2金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。( )
- 3公司总部及各分支机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
- 4金融机构要深入掌握可疑交易类型流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三维度分析方法，结合( )，做好可疑交易监测、类型识别和研工作。
- 5根据《上饶银行客户洗钱风险等级分类实施细则》，本行应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
